Bakanlık açıklamasında, "Ben sadece hesabımı verdim" gibi ifadelerin yasal sorumluluğu ortadan kaldırmadığı vurgulanarak, hesap sahibi olan bireyin, yapılan tüm işlemlerden hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulabileceği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu tür uygulamalar, dolandırıcılık, kara para aklama gibi suçların parçası haline gelmekte olup, hesap sahipleri ciddi yaptırımlarla karşılaşabilmektedir."

Bakanlık, banka hesaplarının yalnızca hesap sahibinin kişisel kullanımı için olduğunu hatırlatarak, şu bilgilerin hiçbir koşulda paylaşılmaması gerektiğinin altını çizdi:

IBAN numaraları

Banka kartları

Dijital bankacılık şifreleri

Kimlik bilgileri

Aksi takdirde, bu tür bilgilerin kötü niyetli yapılarca yasa dışı işlemlerde kullanılabileceği ve hesapların kara para trafiğine aracı haline gelebileceği ifade edildi.

Açıklamada, bazı kişilerin kolay kazanç vaadiyle başkalarının banka hesaplarını kullanmak istediği belirtilerek, bu tür tekliflere asla itibar edilmemesi gerektiği bildirildi. Bakanlık şu uyarıyı yaptı:

"Bir hesap üzerinden yapılan işlemler, ilk aşamada hesap sahibinin bilgisi varmış gibi değerlendirilir. Bu nedenle hesabın kim tarafından ve ne amaçla kullanıldığının bilinmesi, bireysel sorumluluğun bir parçasıdır."

Açıklamada ayrıca, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, kendi adına ancak başkasının hesabına işlem yapanların bu durumu finansal kuruma yazılı olarak bildirmemesi halinde hapis ve adli para cezası alabileceği hatırlatıldı.

Vatandaşların şüpheli durumlarla karşılaşmaları halinde, bankaları veya yetkili kurumları bilgilendirmelerinin hem kendi güvenlikleri hem de toplumun huzuru için kritik önem taşıdığı kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı son olarak, vatandaşların finansal güvenliklerini sağlamak için bilinçli ve dikkatli davranmaları gerektiğini belirterek, şu çağrıyı yaptı:

"Kişisel finansal bilgiler özenle korunmalı, üçüncü kişilerle paylaşılmasına asla izin verilmemelidir."